各位股东：
本公司拟定于2025年5月21日（星期三）下午15:00在深圳市福田区华强北路宝华大厦22楼会议室召开2024年度股东大会。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2025年5月21日（星期三）下午15:00。
（二）召开地点：深圳市福田区华强北路宝华大厦22楼会议室。
（三）召集人：深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司董事会。
（四）召开方式：现场投票。
（五）出席对象：
1.截止2025年5月14日（星期三）下午收市时在深圳前海股权交易中心有限公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席者，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.本公司的董事、监事及高级管理人员。
二、会议审议事项
（一）《公司2024年度董事会工作报告》；
（二）《公司2024年度监事会工作报告》；
（三）《公司2024年度总经理工作报告》；
（四）《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；
（五）《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；
（六）《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
（七）《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
（八）《关于继续签订<资金归集协议>的议案》。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股股东凭单位证明、法人代表授权书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
2.社会公众股东持本人身份证、股权证明书。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2025年5月21日（星期三）下午14:00至15:00。
（三）登记地点：深圳市福田区华强北路宝华大厦22楼会议室。
（四）受托行使表决权人需登记表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人股权证明书办理登记手续。
四、其他事项
1.会议联系方式：刘涛 0755-83779979。
2.会议费用：与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
五、授权委托书
见附件。
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知.pdf
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司
董事会
2025年4月30日
粤公网安备 44030402003416号